Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 19 декабря 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – независимой гарантии от 18.10.2022 № 2366» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.3. По вопросу 3 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – независимой гарантии от 18.10.2022 № 2366»:
Одобрить независимую гарантию от 18.10.2022 № 2366, являющуюся приложением № 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 2 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 1 к протоколу.
2.2.2. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1»:
Одобрить договор поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1, являющийся приложением № 3 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 4 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 3 к протоколу.
2.2.3. По вопросу 3 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22»:
Одобрить договор приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22, являющийся приложением № 5 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 6 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 5 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2022, протокол №22.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 23.12.2022г.